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印度执法局正在对 10 家加密货币交易所进行调查，据称这些交易所涉嫌洗钱超过 10 亿卢比，相当于超过 1.25 亿美元的数字货币。
根据 Economics Times，这些交易所（尚未确定）被几家被指控洗钱的公司用于购买加密货币超过 1 亿卢比随后被发送到其他国际钱包，这些钱包大多与中国大陆有关。
交易所对其用户活动的控制不佳
此外，消息人士指出，交易所收集了来源可疑的 KYC 数据，因为被跟踪的账户属于居住在偏远地区的人，“与交易无关”。
然而，这些交易所声称他们遵守了 KYC 规定，尽管没有提供任何可能提供任何关于假定洗钱的信息的可疑交易报告 (STR)。
因此，据接近调查的消息人士称，未能遵守监管机构要求的措施使得追踪该账户变得更加困难，该账户在得知调查后便开始提取资金并注销。 p>
“一旦这些公司得知他们处于扫描仪之下，他们就会关闭商店并使用加密路线将资金转移到国外。加密生态系统的不透明性和不受监管的行业为这些公司将资产停放在海外提供了必要的保障，”
Binance 和 WazirX 加密交易所在印度的十字准线
正如 CryptoPotato 最近reported，遵循 两家公司的 CEO 在 Twitter 上就 WazirX 的所有权和违规行为发生了几次争吵。
在两家公司的争吵之后，ED 冻结了 WazirX 持有超过 800 万美元的银行账户，声称该交易所“积极”帮助了超过 15 家金融科技公司的洗钱活动。
币安方面回应称，他们希望 WazirX “对其运营和用户资金承担全部责任”，并强调全球加密货币交易所与 WazirX 的运营无关。
尽管 ED 正在调查几家加密货币交易所的洗钱活动，但一位与经济时报交谈的行业高管表示，这些交易所是这些犯罪的第二个失败点，因为资金主要来自传统银行的进出这对于追踪资金也几乎没有起到任何作用，这就是为什么“它没有在银行层面被抓到”。
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