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美国司法部 (DOJ) 已起诉 Block Bits Fund 创始人、44 岁的 Japheth Dillman 误导投资者向虚假套利自动交易者承诺了总计 960,000 美元。
美国司法部起诉 Block Bits 创始人Block Bits Fund 成立于 2017 年 ICO 时代。该公司将自己定位为致力于加密货币、初始硬币产品 (ICO) 和区块链技术的基金。它通过利用不同加密货币交易所的数字货币之间的价格差异向投资者承诺从其所谓的利润中获得高回报。
根据起诉书，Dillman 与 42 岁的合伙人 David Mata 一起涉嫌通过伪造公司记录歪曲 Block Bits 的水平和能力。
检察官指控 Dillman 在 2017 年 6 月向投资者谎称自动交易者已经开始运营，从而为 Block Bits 带来了可观的利润。然而，当时没有工作的自动交易者，关于利润的说法是错误的。
Block Bits 投资者损失超过 50 万美元2017 年 8 月，Dillman 向投资者发送电子邮件称，该套利自动交易器正在测试中，将在一周后推出，但再次提供的信息是虚假的。
投诉进一步指控合伙人伪造有关投资者资金管理的记录。 Dillman 和 Mata 告诉投资者，资金被存放在冷藏库中以便妥善保管，以产生更高的收益。然而，这些资金被投资在与冷存储无关的高风险加密货币项目中并丢失了。起诉书还显示，Block Bits 投资者在该计划中损失了约 508,000 美元。
两个合作伙伴在两个单独的文件中都被控一项电汇欺诈罪。如果在下一次出庭后被定罪，他们将面临最高 20 年的监禁、25 万美元的罚款和释放后三年的监督。
不是第一个同时，Dillman 并不是第一个因经营欺诈性加密计划而面临美国检察官指控的人。
CryptoPotato 在 2 月报道称，美国司法部正式起诉了 BitConnect 的一位创始人，指控其涉嫌与 2018 年从投资者那里流失近 24 亿美元的庞氏骗局有关的欺诈指控。
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