阿根廷通过反洗钱规则打击加密货币

据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，阿根廷将把加密货币公司纳入其更广泛的反洗钱 (AML) 监管制度。

阿根廷金融信息联盟 (UIF) 是该国监管洗钱风险的主管机构，据报道，它现在正致力于将加密货币公司添加到受 AML 报告要求约束的实体名单中。

据一位“直接了解此事”的人士称，这些新规定计划在今年生效。

如果这些法规获得通过，它将显着改变加密货币公司与阿根廷监管机构互动的方式。据报道，在撰写本文时，这些公司的任务仅是遵守 2019 年的纳税申报规定。

加密货币和洗钱法规

当然，这并不是监管 AML 风险的监管机构第一次瞄准加密货币公司。

在英国，金融行为监管局 (FCA) 于 2021 年 3 月采取了同样的举措。

从那时起，加密业务（由 FCA 定义）需要提交年度金融犯罪申报表——返回哪些文件，例如报告期内生成的可疑活动报告的数量。

“该政策声明建议应根据其业务活动和潜在的洗钱风险将更多公司和加密资产业务纳入回报范围，”FCA当时表示。

最近，美国和欧盟也在加密货币方面采取了一些重大的监管措施。

本月早些时候，拜登总统签署了一项期待已久的加密行政命令——关于确保负责任地开发数字资产的行政命令。该行政命令的一部分旨在打击加密行业内的非法融资。

在整个池塘中，欧洲议会立法者投票批准了加密资产市场监管立法方案。

虽然尚未成为法律，但 MiCA 方案旨在协调欧盟监管加密行业的方法。